La investigación de los “Pandora Papers” realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) la cual involucró a cerca de 600 periodistas de diferentes medios. Esta se basa en la filtración de unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo.

De acuerdo con la investigación, los 35 presidentes o expresidentes que aparecen en los documentos, 14 corresponden a la región latinoamericana.

“La mayoría son de corte conservador. Entre ellos destacan tres jefes de Estado en activo y que tienen en común haber sido empresarios acaudalados: el chileno Sebastián Piñera, el ecuatoriano Guillermo Lasso y el dominicano Luis Abinader. También emergen 11 exmandatarios, como los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana; el peruano Pedro Pablo Kuczynski; el hondureño Porfirio Lobo; el paraguayo Horacio Cartes o los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Valladares”.

En este aspecto, demuestran que tanto el expresidente liberal César Gaviria Trujillo tanto como el expresidente conservador Andrés Pastrana Arango, hicieron uso de “sociedades offshore” en países con facilidades fiscales, cuando ya habían dejado el poder.

Mientras el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, se asegura que depositó fondos en dos fideicomisos con sede en Dakota del Sur, Estados Unidos.

“El mandatario llegó a operar con 14 sociedades offshore (la mayoría en Panamá) y las fue cerrando solo después de que el correísmo impulsara una ley que prohibía a los candidatos ser beneficiarios de empresas ubicadas en paraísos fiscales”.

El ICIJ determinó vínculos entre activos offshore y 336 altos ejecutivos y políticos, quienes crearon alrededor de 1.000 empresas, más de dos tercios se encuentran en las Islas Vírgenes Británicas.

En la mayor parte de estos países, estos hechos no son enjuiciables.